Банк России представил статистику по финансовым пирамидам и нелегалам.
В первом квартале 2025 ЦБ выявил 2780 субъектов с признаками нелегальной деятельности:
Если говорить о финансовых пирамидах, чаще всего россиянам приходилось сталкиваться с псевдоинвестиционными интернет-проектами. Организаторы таких схем обычно используют одновременно несколько сайтов, страниц в соцсетях или телеграм-каналов. Чаще всего предлагают вложить деньги в различные инвестиционные планы и обещают фиксированную доходность в течение определенного срока. Нередко россияне попадались на предложениях инвестировать в недвижимость, в том числе за рубежом.
Через интернет, без офисов действовали субъекты с признаками нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг. Псевдофорекс-проекты завлекают обещанием высокого заработка и ориентированы на тех, кто воспринимает торговлю на валютном рынке как азартную игру, не требующую специальных знаний.
Субъекты с признаками нелегальных кредиторов выдавали займы под залог имущества, то есть занимались псевдоломбардной деятельностью, предоставляли краткосрочные займы под видом договоров хранения вещи в комиссионном магазине, выдавали займы под видом возвратного лизинга.
ЦБ обнаружил 2780 субъектов с признаками нелегальной деятельности. Показатели на 56% больше, чем за январь-март 2024 года. Однако если сравнивать с цифрами конца прошлого года, картинка складывается более оптимистичная: в первом квартале этого года субъектов с признаками нелегальной деятельности оказалось на 8,5% меньше по сравнению с четвертым кварталом 2024-го.
По инициативе Банка России заблокировали свыше 5,2 тысяч подобных ресурсов. Также по материалам ЦБ возбудили более 120 административных дел и принято более 170 других мер.
Подписывайтесь на телеграм-канал «Ульяновск сегодня» и присоединяйтесь к сообществу во ВКонтакте .
